陆米钱包配资恒通股份关于公司董事会监事会换届选举的公告

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陆米钱包配资股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2018-022

  恒通物流股份有限公司

  关于公司董陆米钱包配资事会监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)由于第二届董事会任期届满,根据《公司法陆米钱包配资》和《公司章程》的有关规陆米钱包配资定公司决定进行董事会监事会换届选举,现将有关情况公告如下:

  一、董事会换届情况

  根据公司董事会运行情况并结合公司实际,公司第三届董事会由9名董事组成,任期3年,其中非独立董事6名,独立董事3名。经本届董事提名委员会对公

  司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后,公司于2018年4月24日召开了公司第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》的议案,提名刘振东、于江水、赵喜清、张景荣、崔晓坤和柳丹为第三届非独立董事候选人;提名孙明成、徐向艺和张平华为公司第三届董事会独立董事候选人(前述候选人简历陆米钱包配资见附件)。上述议案将提交公司2017年年度股东大会审议,并以累积投票的方式选举。3位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。

  新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在公司股东大会

  审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责,同时公司对第二届董事会作出的贡献表示感谢。

  二、独立董事对董事会换届选举的独立意见

  公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,表决程序合法、有效,提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意,被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质、能力和工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

  第三届董事会董事候选人共九人,刘振东、于江水、赵喜清、张景荣、崔晓

  坤和柳丹为公司第三届董事会非独立董事候选人;孙明成、徐向艺和张平华为公

  司第三届董事会独立董事候选人。

  我们同意上述九名董事候选人的提名,并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

  三、监事会换届情况

  鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成,任期3年,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

  1、非职工代表监事:

  根据公司第二届监事会提名,公司于2018年4月24日召开了第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》,提名赵俊海和赵聪瑶为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。

  2、职工代表监事:

  公司工会于近日召开了公司职工代表大会,会议民主选举孙昊为公司第三届监事会职工代表监事(职工代表监事简历见附件)。职工代表监事将与经公司2017年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

  3、新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在公司股东

  大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责,同时公司对第二届监事会作出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  恒通物流股份有限公司董事会

  2018年4月25日

  附件1董事和监事候选人简历

  1.非独立董事候选人简历如下:

  刘振东:男,中国国籍,无境外居留权,大专学历,国际注册物流规划师、高级物流师。历任恒通有限总经理、执行董事,在中国物流与采 购联合会任常务理事。2007年5月~2011年11月在恒通有限任董事长、总经理,2011年12月~

  2015年12月任恒通股份董事长、总经理,2015年12月至今任恒通股份董事长。

  于江水:男,中国国籍,无境外居留权,大专学历,国际注册物流规划师。

  2007年5月~2011年9月在恒通有限任监事,2011 年10月~2011年11月任恒通有

  限副董事长,2011年12月至今任恒通股份副董事长、副总经理。

  赵喜清:男,中国国籍,无境外居留权,高中学历。自1993年起在龙口港集团任职。2012年1月~2016年1月,在龙口海达物流公司,任总经理;2016年2月

  ~2017年8月,在龙口港集团公司,任总经理助理。现任恒通股份总经理。

  张景荣:男,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2010年6月毕业于山东工商学院,2010年4月至 2012年5月任公司调运部科员、副经理、经理,2012年6

  月至2013年11月任公司人力资源部经理,2013年12月至2014年8月任公司运行一部经理,2014年9月至2015年6月任公司安监部经理,2015年12月至今任恒通股份副总经理,2016年5月至今任恒通股份董事。

  崔晓坤:男,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东经济学院,编程出版学大学本科学历。曾就职于世纪金榜校辅机构、济南苏宁电器、华网在线。2011年进入恒通物流股份有限公司,历任秘书科干事、企管员、内控主管、内控管理科科长、企管部副经理,2017年1月至今任企管部经理。

  柳丹:女,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于山东外贸职业学院(青岛),会计学会计专业大专学历。曾就职于龙口市丛林集团、青岛鲁健药业有限公司和山东天源饲料有限公司。2009年8月进入恒通物流有限公司,历任供应科干事、企管部企管员、企管办副主任、企管部主任、人力资源部经理。现任恒通物流有限公司人力资源部薪酬科科长。

  2.独立董事候选人简历如下:

  孙明成:中国国籍,无境外居留权,注册会计师、双硕士、会计学博士研究生。首都经济贸易大学专业硕士研究生校外导师,烟台工商学院客座教授。2002年起历任麦特汽车服务股份有限公司财务总监、中喜会计师事务所有限公司部门经理、中国电信集团公司审计部高级主管经理、麦特汽车服务股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2017年至今任扬州东升汽车零部件股份有限公司总经理。

  徐向艺:中国国籍,无境外居留权,法学博士,山东大学教授。1982年起在山东大学任职,先后供职于山东大学经济学院、管理学院,历任山东大学理学院院长,现任山东大学管理学院教授。

  张平华:男,烟台大学三级教授、博士生导师,曾任烟台大学法学院院长,现任山东省重点学科学术带头人、省级人文社科研究基地主任,省理论建设工程重点研究基地首席专家。

  3.股东代表监事候选人简历如下:

  赵俊海:男,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于青岛农业大学,本科学历。曾就职于龙矿集团工程建设有限公司,2015年6月进入恒通物流有限公司历任总经理办公室行政科秘书、证券部证券业务专员、审计部审计专员、审计部副经理。现任恒通物流有限公司审计部经理。

  赵聪瑶:女,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于华北电力大学,大专学历。曾就职于东海热电厂和龙口市邮电局,2012年6月进入恒通物流股份有限公司历任综合办秘书科干事、综合办干事、综合办行政科秘书、总经理办公室行政科科长。现任恒通物流有限公司总经理办公室主任。
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